我的輪胎網

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議無否決議案或修改議案的情況。

本次會議有新增提案提交表決。

公司于2013年4月23日收到持股比例44.43%的股東佳通輪胎（中國）投資有限公司提交的關于提請股東大會授權董事會決定公司為控股子公司提供擔保事宜暨關聯(lián)交易的提案。董事會經審核后決定將上述提案提交至公司2012年度股東大會審議。詳情可見公司于2013年4月27日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的第2013-020號臨時公告。

一、會議召開和出席情況

佳通輪胎股份有限公司2012年度股東大會于2013年5月15日在福建省莆田市曠遠錦江國際酒店召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共計4人，代表公司股份160，400，000股，占公司總股本340，000，000股的47.18%；其中：流通股股東0人、代表股份0股，占總股本的0.00%；非流通股股東4人，代表股份160，400，000股、占總股本47.18%。會議由公司董事會召集，董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以現(xiàn)場逐項表決的方式審議通過大會各項議案。

二、議案審議情況

1、董事會2012年度工作報告。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

2、監(jiān)事會2012年度工作報告。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

3、2012年度財務決算報告。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

4、公司2012年年度報告。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

5、2012年度利潤分配方案：經北京永拓會計師事務所審計，本公司（母公司）2012年度實現(xiàn)稅后利潤61，928，548.73元，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本年度提取10％盈余公積6，192，854.87元，加上期初未分配利潤509，718.10元，本年度可供分配利潤為56，245，411.96元。

擬以2012年12月31日公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.60元（含稅），共計現(xiàn)金分紅54，400，000.00元。剩余可供分配利潤1，845，411.96元結轉至下一年度。公司2012年度不進行資本公積轉增股本。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

6、2013年度日常關聯(lián)交易。

本議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東佳通輪胎（中國）投資有限公司回避該項議案的表決。

同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股。

7、支付北京永拓會計師事務所2012年度審計費用50萬元，并續(xù)聘其為公司2013年度審計機構。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股。

8、公司為控股子公司提供擔保事宜。

（1）同意公司為福建佳通輪胎有限公司向中國進出口銀行申請的授信總額度不超過人民幣肆億捌仟萬元（或等值外幣）的貸款及貿易融資等授信業(yè)務提供100%連帶責任擔保，擔保范圍包括該本金及其利息和費用，擔保的授信業(yè)務期限為不超過壹年（含）。

本議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東佳通輪胎（中國）投資有限公司回避該項議案的表決。

同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股。

（2）股東大會授權董事會可決定公司為福建佳通輪胎有限公司提供最高不超過人民幣5億元（或等值外幣）的銀行融資提供100%連帶責任擔保，公司為福建佳通提供的擔保金額占福建佳通所有第三方擔?？傤~的比例不得超過公司在福建佳通的持股比例。上述擔保期限為不超過四年（含），自本次股東大會批準之日起算。在上述授權金額和擔保期限內由董事會決定包括但不限于具體銀行、擔保金額、擔保條款與條件等事宜。上述授權的擔保額度含公司已批準的為福建佳通在中國進出口銀行的授信額度不超過人民幣4.8億元（或等值外幣）的貸款及貿易融資等授信業(yè)務所提供的擔保額度。

本議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東佳通輪胎（中國）投資有限公司回避該項議案的表決。

同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票9，330，000股，反對票0股，棄權票0股。

9、《公司章程》修訂事宜。

同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。

其中：流通股同意票0股，反對票0股，棄權票0股；

非流通股同意票160，400，000股，反對票0股，棄權票0股。

三、律師見證情況

公司聘請的上海方達律師事務所劉一葦律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。方達律師事務所暨律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、本次股東大會決議

2、方達律師事務所出具的本次股東大會法律意見書

特此公告。

佳通輪胎股份有限公司

董事會

二O一三年五月十六日