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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　現(xiàn)場會議時(shí)間為：2012年9月16日上午9：00

　　會議召開地點(diǎn)： 公司第五會議室

　　會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份118，808，769股，占公司總股本的31．69％。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議由公司董事會召集，公司董事長王鋒主持會議。公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書和見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名表決方式審議表決如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　贊成118，808，769股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司董事長兼任總經(jīng)理的議案》；

　　贊成118，808，769股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本公司聘請北京市嘉源律師事務(wù)所黃國寶律師、鄭陽超見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序﹑出席會議人員的資格以及表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事項(xiàng)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席董事簽名的股東大會會議記錄及股東大會決議。

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于風(fēng)神輪胎股份有限公司二零一二年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司

　　董事會

　　2012年9月16日