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　　證券代碼：002984       證券簡(jiǎn)稱：森麒麟       公告編號(hào)：2023-076

　　債券代碼：127050       債券簡(jiǎn)稱：麒麟轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　證券代碼：002984        證券簡(jiǎn)稱：森麒麟

　　債券代碼：127050        債券簡(jiǎn)稱：麒麟轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣28.67元/股

　　轉(zhuǎn)股期限：2022年5月17日至2027年11月10日

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2023年第三季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

　　（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2293號(hào)”文件核準(zhǔn)，公司于2021年11月11日公開發(fā)行了21,989,391張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額219,893.91萬元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2021〕1217號(hào)”文同意，公司219,893.91萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月6日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“麒麟轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127050”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

　　1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　根據(jù)《青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.85元/股，不低于《募集說明書》公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

　　2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

　?。?）根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司2021年年度權(quán)益分派方案以公司總股本649,668,940股為基數(shù)，向全體股東以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（含稅），不送股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，公司于2022年4月29日完成上述權(quán)益分派實(shí)施。根據(jù)上述公司年度權(quán)益分派的實(shí)施情況及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“麒麟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由34.85元/股調(diào)整為34.68元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年4月29日起生效。

　　具體情況詳見公司于2022年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整麒麟轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

　?。?）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票連續(xù)15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“麒麟轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已觸發(fā)公司《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。公司于2022年10月27日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，于2022年11月14日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)《募集說明書》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年11月14日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“麒麟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正為28.52元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年11月15日起生效。

　　具體情況詳見公司于2022年11月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-098）。

　?。?）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意青島森麒麟輪胎股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1432號(hào)）核準(zhǔn)，公司以向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式向20名特定投資者發(fā)行人民幣普通股94,307,847股，發(fā)行價(jià)格為29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳證券交易所上市。根據(jù)上述公司新增股本事項(xiàng)及可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“麒麟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由28.52元/股調(diào)整為28.67元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年8月30日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整麒麟轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-064）。

　　（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期為：自發(fā)行結(jié)束之日（2021年11月17日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年5月17日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

　　2023年第三季度，“麒麟轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少13,000元（130張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為454股；截止2023年9月30日，“麒麟轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額為2,198,838,900元（21,988,389張）。

　　2023年第三季度，公司股份變動(dòng)情況具體如下：

　　注：1、首發(fā)前限售股變動(dòng)系本期部分公司首發(fā)前限售股解除限售所致。

　　2、高管鎖定股變動(dòng)系本期公司董事、高級(jí)管理人員首發(fā)解除限售后新增鎖定所致。

　　3、首發(fā)后限售股變動(dòng)系本期公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)新增公司總股本所致。

　　三、其他

　　投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問，請(qǐng)撥打公司投資者聯(lián)系電話：0532-68968612進(jìn)行咨詢。

　　投資者如需了解更多“麒麟轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2021年11月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表。

　　特此公告。

　　青島森麒麟輪胎股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年10月10日