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?證券代碼：601163?證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三角輪胎?公告編號(hào)：2020-022
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????三角輪胎股份有限公司
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????第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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????一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
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????（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
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????（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月24日以專(zhuān)人送達(dá)的方式向董事會(huì)全體董事發(fā)出第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知。
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????（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
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????（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
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????（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事丁木先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人列席會(huì)議。
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????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
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????（一）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
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????選舉丁木先生為公司董事長(zhǎng)，任期與公司第六屆董事會(huì)一致，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定擔(dān)任公司法定代表人。
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????（二）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》
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????公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如下：
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????戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：丁木（主任）、林小彬、單國(guó)玲、劉峰、熊順民；
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????審計(jì)委員會(huì)：范學(xué)軍（主任）、房巧玲、丁木；
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????提名委員會(huì)：劉峰（主任）、范學(xué)軍、丁木；
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????薪酬與考核委員會(huì)：房巧玲（主任）、劉峰、丁木；
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????各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期與公司第六屆董事會(huì)一致。
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????（三）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
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????根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，終止執(zhí)行《三角輪胎股份有限公司總經(jīng)理輪值制度》，聘任林小彬?yàn)楣究偨?jīng)理，任期與公司第六屆董事會(huì)一致，薪酬標(biāo)準(zhǔn)按照《三角輪胎股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度》執(zhí)行。（簡(jiǎn)歷附后）
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????公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
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????（四）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》
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????聘任畢小蘭、鐘丹芳、王健為公司副總經(jīng)理，聘任鐘丹芳為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書(shū)；聘任三角（威海）華盛輪胎有限公司經(jīng)理/公司制造系統(tǒng)質(zhì)量、品牌與安全保障中心執(zhí)行總經(jīng)理宋起鏗，公司全球化創(chuàng)新及質(zhì)量品牌建設(shè)商用車(chē)輪胎技術(shù)帶頭人/工業(yè)設(shè)計(jì)中心執(zhí)行副總經(jīng)理周鵬程為公司高級(jí)管理人員。任期與公司第六屆董事會(huì)一致。薪酬標(biāo)準(zhǔn)按照《三角輪胎股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度》執(zhí)行。（簡(jiǎn)歷附后）
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????聘任于元忠為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第六屆董事會(huì)一致。
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????公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司其他高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
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????（五）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
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????三、上網(wǎng)公告附件
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????公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
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????四、備查文件
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????公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
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????特此公告。
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????三角輪胎股份有限公司董事會(huì)
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????2020年6月24日
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????附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
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????林小彬先生
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????1973年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任威海橡膠化
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????工進(jìn)出口有限公司出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理，三角輪胎股份有限公司出口部部長(zhǎng)、國(guó)際貿(mào)
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????易管理中心總監(jiān)、高級(jí)總裁助理、高級(jí)副總裁、全球貿(mào)易與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)
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????行總裁、全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、總經(jīng)理辦公室主任、副總經(jīng)理、
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????輪值總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，三角集團(tuán)有限公司董事。
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????畢小蘭女士
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????1968年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程
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????師。曾任三角輪胎股份有限公司子午胎車(chē)間副主任、主任，卡客車(chē)胎及工程胎事
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????業(yè)部技術(shù)質(zhì)量副部長(zhǎng)，質(zhì)量管理部部長(zhǎng)，低碳型商用輪胎安全生產(chǎn)與質(zhì)量發(fā)展部
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????執(zhí)行總裁助理，職工代表監(jiān)事，質(zhì)量管理中心副主任等職?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、
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????全球質(zhì)量品牌建設(shè)管理中心常務(wù)執(zhí)行副總經(jīng)理。
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????鐘丹芳女士
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????1970年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任三角輪胎股
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????份有限公司證券運(yùn)營(yíng)管理部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，財(cái)務(wù)與資本運(yùn)營(yíng)服務(wù)
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????保障發(fā)展中心執(zhí)行副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事
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????會(huì)秘書(shū)。
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????王健先生
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????1981年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任三
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????角輪胎股份有限公司斜交胎設(shè)備處技術(shù)員、裝備部裝備及自動(dòng)化處技術(shù)員、裝備
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????部密煉工程經(jīng)理、全球兩化工程建設(shè)中心全球工程與信息化建設(shè)模塊密煉工程室
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????經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、全球兩化工程建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理（主持工作）。
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????宋起鏗先生
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????1957年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，全國(guó)勞動(dòng)模范。
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????曾任樺林輪胎分廠廠長(zhǎng)，樺林橡膠集團(tuán)副總經(jīng)理，樺林輪胎監(jiān)事，樺林佳通公司
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????總經(jīng)理助理、生產(chǎn)基地生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)，三角（威海）華盛輪胎有限公司轎卡胎第二
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????生產(chǎn)線副經(jīng)理，三角輪胎股份有限公司安全生產(chǎn)管理指揮中心副總指揮長(zhǎng)、總指
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????揮長(zhǎng)、副總經(jīng)理、輪值總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任三角（威海）華盛輪胎有限公司經(jīng)理，
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????公司制造系統(tǒng)質(zhì)量、品牌與安全保障中心執(zhí)行總經(jīng)理。
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????周鵬程先生
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????1981年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾
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????任三角輪胎股份有限公司卡客車(chē)子午胎技術(shù)處副處長(zhǎng)，低碳型商用車(chē)輪胎研發(fā)室
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????副主任，技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與質(zhì)量管理中心商用車(chē)胎研發(fā)中心副總監(jiān)、總監(jiān)等職?，F(xiàn)
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????任公司全球化創(chuàng)新及質(zhì)量品牌建設(shè)商用車(chē)輪胎技術(shù)帶頭人、工業(yè)設(shè)計(jì)中心執(zhí)行副
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????總經(jīng)理、全球質(zhì)量品牌建設(shè)管理中心執(zhí)行副總經(jīng)理。